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女老板化身现实版神偷 携假行长套现银行上亿资金

日期:2017-08-21 10:36:23编辑作者:澳门金沙娱乐官网

  

  (原标题:女企业家被控携假行长设局中局)

  伪装身份、伪造证件、潜入目标房间……看过“神偷”题材电影的人,相信对这些惯用情节都不陌生。现如今,安徽一女企业家伙同他人精心设计,将这些情节搬到现实中,为的是骗取银行签订上亿的理财协议套现,不过没有得逞!

  近日,安徽省合肥市中级人民法院公开审理了这起合同诈骗案。由于案件复杂,法庭没有当庭宣判。

  据公诉书显示,此案案情环环相扣、步步为局,令人眼花缭乱到咋舌。

  此案“关键人物”有两人,一是安徽神草堂农业科技集团有限公司实际控制人邓双梅,一是无固定职业的施坚勇。

  据检察机关指控,今年47岁的邓双梅,2015年12月结识施坚勇。因公司资金周转困难,邓双梅商量由施坚勇帮助其融资。一个无固定职业的人,如何帮助公司解决融资问题?邓双梅的驾驶员柯青松对此解释,施坚勇自称是浙商银行一个支行的副行长,后来自己出来开公司。邓双梅也相信,施坚勇做了多年融资,很有实力。

  2016年1月,施坚勇向邓双梅提出,可以从浙商银行安排资金通过资产管理公司购买工商银行理财产品,再设法套取出购买产品的资金。这过程需要伪造资产管理公司及工商银行印章、证照,并在工商银行伪造机要室签订理财协议。

  这一总体“布局”得到邓双梅的同意。二人约定由施坚勇为其融资10亿元,邓双梅先行支付施坚勇融资费用人民币18万元及星云大师字画一幅。

  怎么就选中从理财产品下手?据业内人员证言证实,这是受限于银行不能直接购买理财产品,需要通过第三方资产管理公司的名义购买。

  于是,施邓两人先“截胡”了资产管理公司。

  按照计划,当年1月28日前后,邓双梅和施坚勇到工商银行四牌楼支行找到行长,提出购买理财产品。之后,邓双梅设法获取了中信信诚资产管理公司预开户资料。

  2月3日,施坚勇冒充工商银行安徽省分行(以下简称“省分行”)结算与现金管理部副总经理胡某,带邓双梅公司会计夏晓振一起到上海,为中信信诚公司办理上门开户,并顺利拿到该公司的印鉴及相关证照。当日,施坚勇又带夏晓振赶到杭州,找人伪造了中信信诚公司的相关印章和证照。

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